A Polícia Nacional do Paraguai estima que os golpes com criptomoedas no país ultrapassaram a marca de 4 bilhões de dólares entre 2023 e 2024, segundo informações divulgadas pelo comissário Diosnel Alarcón, chefe do Departamento contra o Cibercrime.

Em entrevista à rádio Monumental 1080 AM, ele explicou como as quadrilhas têm atuado principalmente por meio das redes sociais. Assim, exploram a falta de conhecimento técnico dos investidores e utilizam artifícios de novas tecnologias.

Deepfakes, falsos investimentos em plataformas digitais e manipulação de contas com ativos cripto estão entre as novas artimanhas dos criminosos.

Segundo Alarcón, os criminosos têm usado inclusive a imagem de figuras públicas e instituições, como a estatal Petropar, para promover fraudes com promessas de retornos altos e imediatos.

Golpes de criptomoedas no Paraguai começam pedindo pouco dinheiro, até que investidor se sente seguro e manda mais, quando perde tudo

A prática mais comum é a de convencer a vítima a investir pequenas quantias inicialmente, recebendo de volta valores simulados como lucro. Com isso, o investidor se sente seguro e injeta quantias maiores, que logo são desviadas para carteiras digitais controladas pelos golpistas.

Boa parte das vítimas sequer entende o funcionamento básico das criptomoedas. De acordo com o chefe da divisão, em muitos casos, os próprios criminosos criam as contas para as vítimas, controlam senhas, carteiras e transações, enviando supostos extratos de ganhos que não existem.

Quando o investidor tenta sacar seus lucros, descobre que os valores nunca estiveram disponíveis de fato.

As investigações já resultaram na prisão de 39 pessoas ligadas às organizações criminosas, a maioria de nacionalidade paraguaia, mas com envolvimento de cidadãos colombianos e venezuelanos que operavam no país.

Apesar dos avanços, a polícia ainda não conseguiu rastrear os responsáveis pelas publicações falsas, já que operam de servidores internacionais.

Paraguai está na rota dos golpes de criptomoedas pela internet, alerta autoridade que pede cautela redobrada na Semana Santa

Alarcón ressaltou que o Paraguai se tornou uma rota de circulação de criptomoedas, funcionando como ponto intermediário de operações fraudulentas que ocorrem também fora do país.

Assim como ocorre com o narcotráfico, o país abriga cambistas de criptomoedas que recebem os valores ilícitos e os convertem em moeda tradicional, dificultando o rastreamento e a recuperação dos fundos.

O comissário aproveitou para fazer um alerta especial aos paraguaios durante o feriado da Semana Santa, quando cresce o número de ofertas falsas ligadas a turismo e hospedagem.

Ele recomenda verificar com atenção a autenticidade das propostas antes de realizar pagamentos ou depósitos, para evitar que um momento de lazer se transforme em uma visita à delegacia para registrar boletim de ocorrência.

A entrevista completa com a autoridade paraguaia está disponível no site da Monumental AM 1080.

🔴 Ciberdelincuentes movieron más de USD 4 mil millones en Paraguay entre 2023 y 2024, revela agente

🗣️ “Yo te doy el resultado del movimiento de los activos digitales que, desde dicho año, el dinero que se movió producto de las estafas, sobre pasa los 4 mil millones de… pic.twitter.com/wkXCc899rY

— Monumental AM 1080 (@AM_1080) April 14, 2025