Tesouro Oculto é o nome da operação que a Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrada na manhã desta quarta-feira (4). A operação tem com o objetivo de combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso. A PF confirmou à reportagem que o alvo principal é o ex-vereador Ronaldo Tabosa e as suas clínicas.
A investigação iniciou-se em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação).
As empreses eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de venderem planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.
Desde as primeiras horas desta quarta, 100 policiais federais cumprem 21 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão em Manaus e Borba, locais estratégicos identificados durante as investigações. No condomínio Atlantis no Parque -10, moradores informaram que os policiais estão na casa do ex-vereador Tabosa.
(Foto: Divulgação)
De acordo com informações da PF, foi concedido judicialmente o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, visando a quitação da dívida perante a Fazenda Nacional no valor de RS 87 milhões.
Memória
Em junho de 2011: TRE cassoU o diploma de vereador de Jander Tabosa e tornou ele e o pai, o empresário Ronaldo Tabosa, inelegíveis (não podem disputar eleições) por três anos por fraude eleitoral.
Na época, o juiz determinou o envio de cópia do processo para a Polícia Federal para abertura de inquérito criminal contra os Tabosa.
Essa decisão foi mantida pelo TSE em 2012
O crime
Ronaldo Tabosa, que atuava como apresentador de um programa na TV Rio Negro e que já havia disputado a eleição de 2006, foi acusado de enganar os eleitores ao posar na propaganda eleitoral de 2008, como candidato, quando, na verdade, quem concorria era o filho Jander.
