O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, por meio do Escritório de Controle de Ativos estrangeiros (OFAC), anunciou sanções contra a empresa filipina Funnull Technology Inc. e seu administrador, Liu Lizhi, por facilitarem golpes cibernéticos conhecidos como “pig butchering”, que envolve esquemas fraudulentos de investimentos em criptomoedas e Phishing.

Em 1º de maio de 2025, a Rede de Combate a crimes financeiros (FinCEN) do Tesouro dos EUA identificou o conglomerado financeiro Huione Group, sediado no Camboja, como uma instituição de “preocupação primária de lavagem de dinheiro”, propondo cortar seu acesso ao sistema financeiro dos EUA.

O que são “Pig Butchering”?

Esses golpes envolvem criminosos que estabelecem relações de confiança com as vítimas, muitas vezes  por meio de aplicativos de namoro ou redes sociais, e as convencem a investir em plataformas de criptomoedas falsas. As vítimas são manipuladas a depositar grandes quantias de dinheiro, que acabam sendo roubadas.

Funnull Technology Inc.: Infraestruta para golpes

A Funnull Technology Inc. é acusada de fornecer infraestrutura digital para centenas de milhares de sites fraudulentos associados a golpes de “Pig Butchering”, jogos de zar online e Phishing. A empresa teria comprado endereços Ip em grande escala de provedores de serviços em nuvem e os revendidos para cibercriminosos hospedarem plataformas fraudulentas. Estima-se que os golpes facilitados pela Funnull tenham causados perdas superiores a US$ 200 Milhões para vítimas nos EUA.

Huione Group: Lavagem de dinheiro em escala Global

O huione Group, conglomerado financeiro com sede no Camboja, é acusado de lavar dinheiro pelo menos US$ 4 bilhões em fundos ilícitos entre agosto de 2021 à janeiro de 2025. Esses fundos estão ligados  a golpes já mencionados, ciberataques patrocinados pela Coreia do norte  e outras atividades criminosas transnacionais.

• Huione Pay: serviço de pagamentos que teria processado transações significativas ligadas a atividades ilícitas.
• Huione Crypto: provedor de serviços  de ativos digitais.
• Huione guarantee: plataforma de garantia online usada para facilitar transações fraudulentas.

O FinCEN propôs medidas para proibir instituições financeiras dos EUA de manterem contas correspondentes para Huione Group, visando cortar seu acesso ao sistema financeiro americano.

Impacto Global e Medidas de Prevenção

Essas ações refletem uma postura mais agressiva do tesouro dos EUA em combater infraestruturas que facilitam crimes cibernéticos e fraudes financeiras. o público é incentivado a relatar golpes e outras atividades ilegais ao centro de reclamações de Crimes na internet (ICE) do FBI.

Para Mais informações, acesse os comunicados oficiais:

Artigo feito por Luiz Souza (O ceifador)